यूके जुआ कमीशन का रैंक ग्रुप पर AML चूकों के लिए 5 मिलियन पाउंड जुर्माना

यूके जुआ कमीशन (UKGC) ने रैंक ग्रुप पर 5 मिलियन पाउंड (करीब 6.6 मिलियन डॉलर) का रेगुलेटरी सेटलमेंट लगाया है। नियामक ने 7 अक्टूबर 2026 को बताया कि यह कार्रवाई ग्रॉसवेनर कैसीनो लिमिटेड, ग्रॉसवेनर कैसीनो (जीसी) लिमिटेड और गेमिंग ग्रुप लिमिटेड पर जांच के बाद हुई। तीनों मिलकर ब्रिटेन भर में 51 लैंड-बेस्ड कैसीनो चलाती हैं।

GamblingNews के मुताबिक यह रकम सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। Casino.org की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को एक तीसरे पक्ष की ऑडिट भी करानी होगी, जो यह जांचेगी कि उसके AML और सेफर गैंबलिंग नियंत्रण जमीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं।

AML नियमों में कहां चूक हुई

जांच में सबसे बड़ी खामी यह मिली कि रैंक ग्रुप की कैसीनो कंपनियों ने 2020 में बदले गए मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी AML नीतियां अपडेट ही नहीं कीं। कमीशन के मुताबिक इन नीतियों की वजह से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम वाले ग्राहकों पर असंगत फैसले होते रहे और कंट्रोल इतने साफ नहीं थे कि हाई-रिस्क ग्राहकों को सही रिस्क कैटेगरी मिल सके। कई मामलों में हाई-रिस्क सोर्स ऑफ फंड्स बिना पर्याप्त जांच के स्वीकार कर लिए गए। जहां कंपनी की अपनी नीति एन्हांस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जरूरी बताती थी, वहां भी यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

SBC News के मुताबिक वेन्यू मैनेजमेंट को फैसले लेने की आजादी दी गई थी, लेकिन केंद्रीय अनुपालन निगरानी इसके अनुपात में नहीं थी। क्रिप्टोकरेंसी पर नीतियों में "स्पष्टता की कमी" थी: स्टाफ सिर्फ यह देखता था कि क्रिप्टो को पाउंड में बदला गया या नहीं, संपत्ति के स्रोत या वैधता की पड़ताल नहीं होती थी। कमीशन ने पाया कि एक चीनी छात्र और क्रिप्टो इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को "स्टैंडर्ड रिस्क" मान लिया गया, जबकि कंपनी की आंतरिक नीति उन्हें ऊंची रिस्क श्रेणी में रखने और तुरंत एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस की मांग करती थी।

सेफर गैंबलिंग में हस्तक्षेप की कमी

जिम्मेदार जुआ संबंधी चूकों के कुछ मामले और साफ हैं। कमीशन के मुताबिक एक ग्राहक ने थोड़े समय में 50,000 पाउंड (करीब 66,000 डॉलर) गंवाए और इस दौरान ऑपरेटर ने कोई सेफर गैंबलिंग इंटरैक्शन नहीं किया। दूसरे मामले में ग्राहक ने करीब 260,000 पाउंड जीते और उसका बड़ा हिस्सा 12 दिनों में वापस गंवा दिया; इस पूरी अवधि का कोई इंटरैक्शन रिकॉर्ड नहीं था। SBC News के मुताबिक उस ग्राहक ने इन 12 दिनों में 250,000 पाउंड गंवाए।

तीसरा मामला सेल्फ-एक्सक्लूजन की अवधि के बाद कैसीनो लौटे ग्राहक का है, जिसने 25,000 पाउंड गंवाने के बाद ही ऑपरेटर का ध्यान खींचा। SBC News ने एक और उदाहरण गिनाया: लौटा हुआ ग्राहक दो विज़िट में 200,000 पाउंड गंवा बैठा, जबकि फाइल पर उसकी फोटो आईडी या आय का प्रमाण नहीं था।

नियामक की चेतावनी और सेक्टर पर असर

कमीशन में ऑपरेशंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्यू यंग ने कहा, "बड़े एनफोर्समेंट केस आमतौर पर ऑनलाइन जुआ से जोड़े जाते हैं, लेकिन आज की घोषणा से साफ है कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चूक का जोखिम लैंड-बेस्ड सेक्टर में भी उतना ही जिंदा है।" उन्होंने सभी प्रिमाइसेस-बेस्ड ऑपरेटरों को सलाह दी कि वे इस केस को ध्यान से पढ़ें, वरना उन्हें "महंगी और अपरिहार्य कमीशन कार्रवाई" झेलनी पड़ सकती है।

यह मामला अकेला नहीं है। Casino.org के मुताबिक पिछले महीने Evolution ने 4.75 मिलियन पाउंड (करीब 6.42 मिलियन डॉलर) का सेटलमेंट स्वीकार किया था, जब उसके गेम बिना लाइसेंस वाली वेबसाइटों पर ब्रिटेन के ग्राहकों तक पहुंचते पाए गए। SBC News के मुताबिक Bet St George और BresBet के लाइसेंस सस्पेंड हुए और बाद में दोनों ने कारोबार बंद कर दिया; Ken Howells का लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ और QuinnBet को 609,104 पाउंड चुकाने का आदेश मिला। अगस्त की शुरुआत में कमीशन ने गेमिंग सॉफ्टवेयर सेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के लिहाज से "मीडियम रिस्क" बताया था।

रैंक ग्रुप के लिए आगे क्या

रैंक ग्रुप के लिए यह रकम नई नहीं है। SBC News के मुताबिक कंपनी ने अगस्त में सालाना नतीजों के साथ बताया था कि उसने इसी रकम का प्रावधान कर लिया है, इसलिए समूह के मुनाफे पर असर नहीं पड़ेगा और शेयर भी नहीं गिरे। Casino.org के मुताबिक रैंक ने जुलाई में तिमाही नतीजों के दौरान इस भुगतान का प्रस्ताव रखा था और नियामक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को इच्छुक था। कंपनी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इन ठिकानों पर "सुधारात्मक कार्रवाई काफी हद तक पूरी हो चुकी है"।

राजनीतिक मोर्चे पर रैंक के सीईओ रिचर्ड हैरिस मशीन गेम्स ड्यूटी में दोगुनी बढ़ोतरी की, जिसे लागू किए जाने की जोरदार चर्चा है, खिलाफ सरकार से लॉबिंग कर रहे हैं। SBC News के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी है कि इस बढ़ोतरी से रैंक के पोर्टफोलियो का एक तिहाई हिस्सा खत्म हो सकता है। अगला पड़ाव तीसरे पक्ष की ऑडिट रिपोर्ट है, और बाजार की नजर मशीन गेम्स ड्यूटी पर सरकार के रुख पर भी टिकी है।